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常見詐騙案例犯罪手法及預防方式一覽表  101年4月

詐騙犯罪手法

預防方式

(一) Linsanity球迷網購遇詐騙，假賣家、假退費、騙帳號全都來！

歹徒在網站上佯裝賣家，要求被害人先行匯款卻未寄出商品，此類假賣家詐騙手法時有所聞。本月發生相似詐騙手法的案件，詐騙集團以假賣家手法詐騙被害人得逞後，再以「退還詐騙金額」為由誘騙被害人操作ATM轉帳，進而要被害人提供網拍平台帳號密碼等個人資料，最後慘遭冒用。

嘉義林先生於本月在網拍平台上，向賣家officeg＊go購買920元的林書豪球衣卻沒收到貨，隔幾日後就接到自稱網拍客服人員來電，稱先前遭詐騙金額已取回並可以退還，行政院經管會的人將主動與其聯絡，5分鐘後自稱金管會韓專員來電，稱必須透過當時匯入帳號的金融機構ATM，才可查詢帳款並確認身分，林先生不慎匯出1萬2,345元，此時假冒專員續稱被害人匯出去的錢會擾亂金融秩序，因此必須提供其拍賣網站的帳號、密碼、身分證字號、出生年月日，並要求被害人1週內都不可以登入；林先生於翌日接到買家來電，才驚覺遭詐騙而報案。

刑事警察局向民眾呼籲，對於遭到警示之人頭帳戶，帳戶所屬銀行會依「銀行對疑似不法或顯屬異常交易之存款帳戶管理辦法」第五條規定程序，將匯入款項以退匯方式退回匯款行，絕不會由金融管理委員會人員出面處理，詐騙被害人如有任何相關退款問題，可逕向匯入帳戶所屬分行洽詢，千萬不要聽信任何人指示操作自動存（提）款機。另個人帳號密碼包括網拍、即時通、臉書等，為重要個人資料，切勿提供他人以免遭冒用，有任何疑問歡迎隨時播打165反詐騙諮詢專線。

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詐騙犯罪手法

預防方式

(二) 假冒廠商收取報廢發票？50箱發票

被騙搬光！

165專線發現近來有某知名連鎖商店，遭歹徒假冒某上市造紙公司配合廠商名義，以回收開立發票存根聯為由，被騙載走為數不少之報廢發票，目前已有7家分店被害，刑事局呼籲所有商家老闆應多加注意此種新興詐騙手法，加強員工教育訓練，慎防類似詐騙案件發生！
    被害公司是國內某知名連鎖藥粧商店，101年3月1日，大台北地區某行政區各分店相繼遭遇歹徒假冒某上市造紙公司員工，以例行性回收報廢發票為由，駕駛小貨車至店內搬走一年份回收之報廢發票。經查該上市造紙公司為該連鎖商家處理資源回收之配合廠商，按規定每次實施發票回收事宜時，總公司均會事前通報各分店準備，並由回收人員於回收後開立收據。但此次各分店事先並未接獲總公司通知，歹徒僅自稱是該上市造紙公司配合廠商，要回收報廢發票，店員未經確認由歹徒直接搬取，某分店甚至遭歹徒搬走50箱發票！

以連鎖商家為被害對象的詐騙案件，通常是遭歹徒利用總公司與各分店間工作聯繫上的漏洞或疏忽，進行詐騙。只要商家能建立完善的行政管理制度，並要求員工落實執行，就可避免遭受類似詐騙案情，刑事局再次提醒各商家應注意相關詐騙手法及防範之道，以防受騙上當！

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詐騙犯罪手法

預防方式

(三) 上網徵車手？小心打工陷阱！

求職詐騙類型多樣，除以薪資轉帳為由騙取人頭帳戶外，亦有不法集團吸收不知情民眾從事非法工作，而今網路發達，民眾開始運用求職網站刊登履歷，卻也被詐騙集團利用，當作找尋共犯的工具，警方呼籲，經常利用網路找工作的民眾應提高警覺。
    年僅17歲的程先生，上網到分類廣告的工作職缺中尋找打工機會，搜尋到「薪水日領/免經驗/學生主婦可/不需口才」的低門檻工作，程先生於是透過即時通與該公司聯絡，聯絡人表示該公司從事地下匯兌及期貨業務，無需面試，而是透過傳真個人身分證件進行審核，錄取後工作內容是以該公司提供之提款卡，每日12時至15時負責提領款項，再至銀行臨櫃匯入該公司帳戶即可，日薪為新臺幣1,000元+3%抽成。程先生年紀雖輕，但一聽工作內容即直覺有異，爰撥打165反詐騙專線檢舉，經查證該公司並未向經濟部申請工商登記，已屬違法營業，目前由相關單位追查中。
    該公司於網站上未留有地址與電話，僅提供即時通作為聯絡方式，又工作內容為提款再匯入其他帳戶，不排除係因各警察單位加強查緝車手後，詐騙集團改以網路招募方式，吸收不知情之求職民眾從事車手工作。

為避免遭求職詐騙，請民眾務必慎選工作，瞭解公司營運狀況及工作內容，必要時向相關單位查證是否涉嫌不法，勿因小失大，賺取微薄薪水卻意外成為詐騙共犯。另外，警方呼籲提供介面刊登廣告之網站，應把關篩選徵才廠商，審慎查證，以保障客戶權益。有任何與詐騙有關之疑問，可隨時撥打165查詢。